Công ty Thương mại, dịch vụ Công ty TNHH Minh Nhật có trụ sở tại huyện Cư Jút, Đắk Nông, được thành lập vào năm 2004 đã có hơn 8 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và 11 lần tăng vốn điều lệ 3000000000-25000000000. Bà Cao Bạch Mai (64 tuổi) đang nắm giữ 90% vốn chủ sở hữu lên 22,5 tỷ đồng, là giám đốc của công ty, Bùi Minh Khánh góp phần còn lại 10% vốn. Mặc dù trên danh nghĩa 2 thành viên góp nhưng trên thực tế, tất cả các hoạt động và tài chính của công ty được điều hành bởi Minh Nhật Mai và quyết định để chăm sóc.
Từ khi thành lập đến tháng 10/2008, Công ty đã mua chủ yếu là Minh Nhật, quy trình, kinh doanh và xuất khẩu cao su trong nước Trung Quốc. Vào cuối năm 2008, nhà nước cho biết chính sách cho vay tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp cho các sản phẩm nông nghiệp cà phê, lá sắn, t, hạt điều ... cô gặp Mai Việt Nam Vũ Hưng (khu vực VDB Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông) đặt câu hỏi về các khoản vay tín dụng xuất khẩu.
Chỉ đạo Giám đốc Cao Văn Hải Hưng (Trưởng phòng Tài chính Kế toán) thủ tục. Để hội đủ điều kiện cho vay hợp pháp. Báo cáo công ty sửa chữa hải quan tài chính doanh nghiệp 2 năm Minh Nhất đến tỷ lệ tổn thất kinh doanh, sau đó chuyển hồ sơ cho Vụ Tín dụng xuất khẩu.
Giám đốc Hưng Trần Xuân Lộc chỉ đạo (trưởng tín dụng xuất khẩu) du lich nha trang cùng các ngân hàng thủ tục nhân viên chuyên nghiệp Công ty cho vay Minh Nhật hai hợp đồng tín dụng xuất khẩu ban đầu 10 tỷ đồng.
Tính đến tháng 12/2008, Công ty vay Minh Nhật 8 hợp đồng tín dụng xuất khẩu, khoảng 80 tỷ USD. Không cho vay kiểm tra mục đích sử dụng thực sự của công ty của ông không phải là Nhật Bản nhưng các nhân viên tiếp tục VDB giải quyết cho hồ sơ công ty Minh Nhật hàng chục các khoản vay mới và hợp đồng tín dụng xuất khẩu trong tháng Hai và tháng 3/2009, với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này cho vay hạn Mai sử dụng để trả nợ 130 tỷ, trả lãi hơn 3,7 tỷ đồng, và cho sử dụng cá nhân khác hơn 46 tỷ đồng.
Bà Mai cho biết, cô đã cho tiền như tỷ lệ phần trăm đồng ý cho đạo diễn ông chủ Hùng nên đã được ký kết cho vay ngân hàng như điên, nhưng khô, ng chứng minh việc sử dụng một số tiền cụ thể.
Vào cuối tháng 3/2009, cô gặp đạo diễn Mai Hưng tiếp tục áp dụng nhiều vốn hơn. Vì vậy, tốt đẹp để chơi Hùng chị đồng ý hạn mức tín dụng của công ty Nhật Bản trong quý 2/2009 là 350 tỷ đồng. Đối với hồ sơ thủ tục, Mai tiếp tục nhân viên lệnh khẩn trương làm nhiều hợp đồng để kiểm soát nền kinh tế xuất khẩu.
Khi các quan chức ngân hàng kiểm tra tài sản và sau đó chỉ quét Biên bản ghi nhớ sau đó sẽ tiếp tục trong vài trăm nhiều hơn cho vay Mai tỷ. Từ 10/2008 đến 7/2010, Mai đã thống trị hợp đồng xuất khẩu, cho vay và ưu đãi tiền mặt tín dụng xuất khẩu với tổng giá trị 940 và sử dụng 6 tỷ đồng xuất khẩu cà phê nền kinh tế 65 tỷ cho vay nhưng không mục đích sử dụng vốn.
Tổng số vốn mà Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông trút công ty của họ thông qua 70 hợp đồng một chút tiếng Nhật n xuất khẩu lên đến 1.005 tỷ USD. Số tiền này tuyên bố Bạch Mai Cao được sử dụng để trả nợ đáo hạn cho vay hơn 760 tỷ công việc kiểm soát chi phí cho các ứng dụng cho vay, khấu trừ phần trăm cho các nhà lãnh đạo Nga, n hàng hóa và chi tiêu cá nhân khác ...
Cùng với bà Mai, thương mại Công ty TNHH dịch vụ của Nhật Tân Trần Thị Xuân cũng có kinh nghiệm 7 lần tăng vốn điều lệ, từ khi thành lập ban đầu 5 tỷ đồng, sau đó tăng lên đến 20 tỷ đồng. Khi Xuân Mai cho biết cô đã phải vay tiền từ lãi suất thấp nên đã yêu cầu giúp đỡ để xem Giám đốc Hưng kinh doanh thông đồng.
Nhật Tân cho biết công ty không đủ điều kiện vay vốn ưu đãi nhưng lệnh xuất khẩu sang các giám đốc của các quan chức ngân hàng vẫn tìm cách để hợp lý hóa hồ sơ giải ngân. Ngoài ra trong quá trình chuyển đổi như đã được thực hiện cho trước Công ty Minh Nhật, nhân viên Ngân hàng Phát triển cũng có, giúp vay vốn mùa xuân của mình và tín dụng xuất khẩu tổng số 938.500.000.000.
Bà Xuân tuyên bố rằng việc trả nợ đáo hạn cho vay trên 658 tỷ chi phí hối lộ quan chức ngân hàng và hồ sơ kiểm soát, chi phí cá nhân khác ...
Theo chính quyền, tiếp tay của nhân viên của ngân hàng và các thủ tục biến thái, bà Mai đã vay 1.005 tỷ đồng (khả năng thanh toán bị bắt mất 244.900.000.000) cho vay Xuân gần 940 tỷ đồng (cho đến khi khả năng thanh toán bị bắt mất gần 280 tỷ đồng).
Thủ thuật nổi bật trong trường hợp này là phải có tài sản thế chấp (15% tổng dư nợ), và Xuân Mai thông đồng lãnh đạo VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để giải ngân khoản vay trước khi tài khoản kinh doanh tại một ngân hàng thương mại, sau đó rút tiền tại VDB trở về Đắk Lắk - Đắk Nông. Sau khi giải ngân rút, nộp tiền vào tài khoản thế chấp xảy ra trong cùng một ngày các quan chức ngân hàng cần phải thời gian kỷ lục trống trong chứng từ ...
Xuân Mai và mở, bắt đầu từ tháng 9/2009, Giám đốc Hưng đe dọa sẽ cắt giảm cho vay hạn mức tín dụng cho các công ty Nhật Bản và Minh Tân Nhật Bản nên họ phải thương lượng. Ngoài chi tiêu tỷ lệ phần trăm cho giám đốc điều hành ngân hàng theo luật pháp đặc biệt, hai giám đốc đóng góp thêm tiền để xe ô tô Hưng.
Sau khi biết không thể tiếp tục cho các công ty Nhật Bản Minh Nhật Tân và trưởng thành cho vay như những năm trước, giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông nỗ lực để giúp phụ nữ trong giám đốc kinh doanh của Đắk Nông chiếm đoạt tiền giao dịch TP Hồ Chí Minh Sở Oriental Ngân hàng và Ngân hàng chi nhánh nhà hàng Nam Á tại Hà Nội.
Cụ thể, vào cuối năm 2010, thông qua một số có nhiều tín dụng trong nước, các con nợ quá hạn VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, bà Mai, Xuân, Nguyễn Thị Vân, Đặng Thị Ngân liên lạc với các khoản vay từ ngân hàng thương mại. Hùng Vũ Việt Nam đã ký hợp đồng để kiểm soát tiền gửi VDB ở Đắk Lắk - Đắk Nông, đã ký thông điệp kiểm soát để hạn chế cho vay của họ là cơ sở m vốn vay ngân hàng thương mại.
Trong trường hợp này, cảnh sát đã làm rõ hành vi Đắk Nông được đưa hối lộ chiếc xe trị giá 3,2 tỷ USD chi tiêu tiền mặt còn lại là tỷ lệ phần trăm của bị cáo tuyên bố chung chưa được chứng minh. Cảnh sát Đắk Nông bắt giữ và phong tỏa gần 690 tỷ của các bị cáo để phục hồi cho nhà nước.
VKSND đề nghị Đắk Nông truy tố bị cáo buộc Mai Xuân, Đặng Thị Ngân (Giám đốc Mercury), Nguyễn Thị Vân (Chủ tịch Hợp tác xã Sông Cầu, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Thị Kim Loan (Long Giám đốc Phát triển, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (cò ít, n được sử dụng trong TP HCM) về tội biển thủ lừa đảo tài sản.
Truy tố bị cáo Việt Nam Vũ Hùng (cựu giám đốc của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển ở Đắk Lắk - Đắk Nông), Trần Xuân Lộc (cựu trưởng tín dụng xuất khẩu), Nguyễn Thị Hồng Liên (nguyên cán bộ tín dụng); Lâm Hữu Hạnh ( Giám đốc cựu phó chủ tịch và giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Đông TP Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Thương mại), Võ Tiến Đạt (Nguyên nhân trao đổi giám đốc phố Hồ Chí Minh), Tạ Thị Xuân Ý (cán bộ Ngân hàng Phương Đông) và Trương Đình Hải (cựu giám đốc Ngân hàng Á Châu, chi Hà Nội chi nhánh) cùng với vi phạm quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng.
Cá nhân bị tố cáo Hưng cũng bị truy tố về tội nhận hối lộ hơn; Cao Xuân Trần Thị Bạch Mai và nhiều hơn nữa về đưa hối lộ. Người
an TheoCong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét