Trước khi phát hiện ra hành vi lừa đảo, cảnh sát Phan Huy Chí Hà Nội đang điều tra truy tố hành vi giả mạo con dấu và chữ ký.
Theo khảo sát, trong năm 2011, bằng thủ đoạn gian dối, tòa nhà B, đưa mã vào chứng khoán cho chứng khoán hợp đồng đầu tư bãi Nie lên, hợp đồng ủy thác, cam kết Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty cổ phần tài chính Các khoản đầu tư DOA, n Dầu khí Việt Nam (PVFI) và ngân hàng Habubank, bị cáo đã có hơn 380 tỷ lừa đảo.
Cụ thể, ngày 21/4/2010, PVI đã ký hai hợp đồng đầu tư chứng khoán niêm yết cho khách hàng Hoàng Ngọc Anh (Công ty Cổ phần Tư vấn Vương quốc Anh) và các công ty SME của Phạm Minh Tuấn đại diện.
Theo hợp đồng, trên 2011/04/17, khách hàng có nghĩa vụ trả nợ gốc và lợi nhuận cho PVI với tổng số tiền là 121, 8 tỷ đồng (bao gồm cả vốn của PVI là 107.800.000.000).
Tuy nhiên, SME hạn nhiều hơn là chỉ trả 65600000000. du lich nha trang Nhận thức được những dấu hiệu bất thường của SME, PVI đã đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) trong giám đốc khảo sát câu hỏi Tuấn đã chỉ đạo hai nhân viên, n Lan Sơn và sáng tạo, sử dụng tài khoản có tên là Công ty Cổ phần Hoàng Ngọc và tư vấn của Anh, nhập khẩu, cân bằng cổ phiếu kiểm soát trên hai tài khoản trên chiếm đoạt tiền với mục đích góp vốn của PVI.
Điều tra Cơ quan xác định bị cáo là chủ mưu Tuấn, đã được sử dụng cho các giao dịch chứng khoán cho sự chiếm gian lận của PVI, Habubank, PVFI tổng cộng hơn 190 tỷ. Chí bị cáo buộc biển thủ hơn 99 tỷ đồng ... Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng phát hiện ra rằng các bị cáo đã làm sai lệch hồ sơ về khách hàng vay chứng khoán tiền trước để lừa BaoVietBank HCM giải ngân 89700000000.
Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong PVFI một số cá nhân, tuy nhiên BaoVietBank điều tra đúng thời hạn đã hết hạn, vì vậy chúng tôi ch một trường hợp riêng biệt để điều tra thêm.
Phòng TheoTien
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét